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唐小玉的“续集”:涉及两个黄金交易所

2018-12-20 20:19

归集退赃?

与普通互助黄金平台不同,除了现有和常规产品外,唐孝义的所有产品仍与江西渭南金融资产交易中心有限公司(以下简称“珠津中心”)和广东海外有关。中国金融。资产交易中心有限公司(以下简称“乔金中心”)合作产品。

值得一提的是,大多数购买了侨金中心产品的投资者也通过津津中心认购了同类型的收入转移产品。这些产品名称具有独特的《西游记》主题颜色,如“如意棒”,“风轮”和“金刚”。以上产品设计和规模类似于“直映”和“芝”“系列,转让商也是商业保理公司。记者获得的认购协议显示,投资方已认购“深圳中英商业保理有限公司”(以下简称“深圳中英”)发行的“热风轮”系列产品。与国通保理业务的情况类似,深圳中盈备案的联系方式也处于停工状态。

虽然钣金中心表示“热轮”等产品不属于公司,但事实上,除了产品成立时的公告,两个黄金交易所和唐小璇几乎没有差别。合作方式。与此同时,这种合作模式也被大多数国内黄金交易所采用,与共同黄金平台开展业务。

显然,唐晓彤的法人实体——紫邦远大(上海)互联网金融信息服务有限公司(以下简称“子邦远大”)起到了SPV2的作用。根据公共商业信息,子邦远达的法人是陶磊,投资者和警方的信息表明,邱平平是子邦远大和子邦远大母公司子邦金福网络科技集团有限公司的实际运作。控制器投资者与《中国经营报》记者和浦东经济调查办公室的一名警官进行了对话。警方向投资者证实,邱平平在2018年6月16日之前逃离了该国。

陈启乐

负责人口的“国通保理公司”被称为“国通商业保理(天津)有限公司”(以下简称“国通保理”)。在综合投资者提供的多产品认购协议和侨金中心官方网站“产品区 - 公告”中的信息中,国通保险已在侨金中心注册,备案并发行了数百种资产收益权产品。金额从几十万元到一百万元不等。它们都以“志”命名,包括“志信系列”,“直映系列”,“芝引系列”和“智慧系列”。《中国经营报》记者掌握的信息显示,唐晓宇投资者至少认购了直映和智慧系列中的部分产品。在唐小玉的雷声之后,该公司在订阅协议上标明的联系电话号码被关闭。

曾与唐小僧合作

上述内部人士表示,“热轮”等产品的发行涉及很多方面。 “第一个是发行人的保理公司,下一个是我们的钣金中心,它提供交易场所;然后是唐小璇及其相应的子邦公司,然后是唐小英投资者,三方支付公司。在上文中,发行人有一些应收账款收入权项目。它使用该项目作为收入权产品来融资,找到我们,注册和记录;成功发行后,紫邦公司从晋津中心退市。在平台上,投资者可以看到“Hot Steamer”和“Ruyi Stick”的产品并进行订阅。从资金流动的角度来看,我们在宝派开设了第三方支付账户,投资者的资金通过了第一方。三方直接支付给钣金中心的账户。因此,投资者看到的转让人是保理公司,资金直接进入钣金中心账户,“知情人士说。

对此,上海金融信息服务研究院有限公司资产管理研究院研究所陶《中国经营报》记者了解到,在唐小玉和黄金交易所的业务中,子邦远大相当于扮演了角色产品的受托人。角色;资金直接转入黄金交易所,资金流量有据可查,应视为产品投资者。

6月16日午夜,投资者将共同黄金平台“唐小英”的部分高管转交给公安局,唐小璇实际上控制了人民逃亡。该平台据称数百亿元人民币,随后被上海警方冻结。

唐小玉的“续集”:涉及两个黄金交易所......

“百家金融”论坛的创始人陈文增在一篇名为《互联网金融平台和金融资产交易所中心联姻模式及其规范》的文章中梳理了共同的商业合作模式。一般而言,该合作企业至少需要四家机构参与,即资产供应商将资产供应商持有的资产转让给SPV1。 SPV1将资产打包并将其放在交易所以进行收入权转移。该平台使用相关的SPV2,因为金融资产交易所定义的合格投资者被摘牌,第二次收益权转移在互联网金融平台上进行,个人投资者作为受让人。

针对上述情况,《中国经营报》记者致电晋津中心和华侨黄金中心。钣金中心表示,相关证据材料已经提交给上海警方,并向警方解释了与唐小玉的合作方式,目前不方便采访。华侨黄金中心记录了记者的联系方式,并表示将有专人登记;但截至发稿时,该公司尚未作出回应。

唐小玉的“续集”:涉及两个黄金交易所

北京迅真律师事务所律师王德义也表示,该公司的一些商业行为可能涉嫌违法,但可能还有其他非法活动,相关资金涉及投资者的合法权益。 。他认为应该区别对待。目前,公安机关已指示采取冻结措施,尚未取款。有一定程度的合理性。通过对案件的调查,应明确区分和处理有关资金的性质。

与此同时,上述案件警察还告诉投资者,两个黄金交易所产品所涉及的资金“现在无法兑现”。无论金额多少,我们都将把它们放在一个整板上,作为整个国有案件的征税。和华侨黄金学院;只要它与子邦有关,这是你投资者的投资,它是我们征收的案例,它不会分为任何平台。不会说您购买了华侨黄金,Qiaojin账户中的账户是支付给您的。我们没有这种一对一的对应关系。最后,投资者的投资回报仍然基于总资金的比例。

“国通保理公司目前不应该在办公室,因为他们也在接受警方的调查。他们的还款账户已被冻结,因此在16日之前到期的产品投资者无法获得。您说没有过期的产品,仍然无法确定默认值;但是,鉴于目前的情况,作为产品注册和备案机构,我们将敦促国通保理公司尽快处理过期和未过期的产品。“最近,记者致电乔金中心作为投资者和一个人负责人告诉记者。

与华侨黄金中心建立的“直映”,“智慧”系列产品不同,金津中心官方网站没有相关宣传。该公司内部人士告诉《中国经营报》“火焰轮”系列“不是钣金中心产品”。一些投资者向记者提供了他们与津津中心沟通的电话录音。在这些录音中,钣金中心也否认了上述产品与金津中心之间的关系,并强调钣金中心“只提供交易平台和市场”。一些投资者质疑当“热轮”等产品唐小玉的客户服务一度被称为钣金中心产品,负责人表示“唐小英的客户服务有虚假宣传。”

《中国经营报》记者获悉,上述两个交易所的三方支付账户和产品关联账户目前已被冻结。两个交易所的态度在未来是否会被赎回以及如何赎回这些产品方面都有所不同。乔金中心告诉投资者,公司会敦促转让人提前支付未到期的产品;津津中心表示,在调查结束之前,它会等待调查结束调整。

对此,一些投资者表示反对。他们表示,华侨黄金中心和津津中心的产品应视为独立于唐小璇或子邦远大的资产。 “这与当前或常规时期不一样。唐小轩只是认购黄金交易所产品的渠道。资金没有通过唐小玉或子邦公司,而是直接进入了账户。黄金交易所和发行人的账户。它怎么可能?什么算作国有资产?“一位投资者说。



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